Politicky exponovaná osoba je:

fyzická osoba, která je nebo byla (před méně než 12 měsíci) ve významné vnitrostátní funkci s celostátním nebo regionálním významem, jimiž jsou:

• Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
• Předseda vlády
• Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):
  • ministerstvo – ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
  • Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,
  • Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda,
  • Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,
  • Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce,
  • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,
  • Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce,
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí,
  • Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele,
  • Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ,
  • Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
  • Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,
  • Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda,
  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,
  • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu,
  • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda,
  • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci,
  • Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové,
  
  Člen Parlamentu České republiky
  • poslanec
  • senátor
  • vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
  • vedoucí Kanceláře Senátu
  
  Člen řídícího orgánu politické strany a politického hnutí- předseda, místopředsedové,
  Vedoucí představitel územní samosprávy
  • primátor
  • náměstek primátora,
  • tajemník magistrátu
  • ředitel Magistrátu hlavního města Prahy
  • hejtman
  • náměstek hejtmana
  • ředitel krajského úřadu
  • starosta obce s rozšířenou působnost
  
  Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky
  • soudce Ústavního soudu,
  • soudce Nejvyššího správního soudu,
  • soudce Nejvyššího soudu,
  • nejvyšší státní zástupce,
  
  Člen bankovní rady centrální banky
  • guvernér
  • viceguvernér,
  • člen bankovní rady České národní banky,
  
  Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru
  • Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky,
  • Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel,
  • Bezpečnostní informační služba – ředitel,
  • Vojenské zpravodajství – ředitel,
  • Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel,
  • Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství,
  • Hradní stráž – velitel,
  • Vojenská kancelář prezidenta republika – náčelník,
  
  

  Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem – člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl), 

  Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie¹ anebo v mezinárodní organizaci

  • velvyslanci,
  • generální konzulové,
  • chargé d’affaires,
  • poslanec Evropského parlamentu,
  • člen Evropské komise,
  • soudce Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu,
  • vedoucí stálých misí České republiky při EU, NATO, OSN, OBSE, OECD a Radě Evropy,
  
  

  Zástupce mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku²

  • Mezinárodní organizace pro migraci – vedoucí kanceláře
  • Světová zdravotnická organizace – Kancelář světové zdravotnické organizace – vedoucí kanceláře
  • Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky – UNHCR – Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – Kancelář UNHCR v České republice – vedoucí kanceláře
  • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE – Dokumentační středisko v Praze – vedoucí kanceláře
  • Spojené národy – Informační centrum OSN v Praze – vedoucí kanceláře
  
  

  Člen Nejvyššího kontrolního úřadu

  • prezident, viceprezident, členové úřadu.

• Příbuzný v řadě přímé
• Sourozenec
• Manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství
• Osoby sešvagřené
• Osoby, které spolu trvale žijí, ale také jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

fyzická osoba, která je s osobou uvedenou v písm. a) nebo b) výše v jiném blízkém podnikatelském vztahu, kterým se rozumí